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广东破获特大诈骗公积金团伙 抓获犯罪嫌疑人

文章来源:admin   文章发布时间:2019-04-13 15:09   文章点击次数:

  任晓树在茂名,王某文在广州,相隔300公里。6月的一天,他们“相遇”了,通过微信“摇一摇”。之后便相识,两人加为好友聊了起来。在王某文的帮助下,任晓树成功套取自己名下的住房公积金7.3万元。事后,王某文收取手续费1.3万元。隐藏在王某文身后的,是一个利用网络新型犯罪手段,制造虚假购房合同,伪造房管部门公章,实施诈骗住房公积金的特大网络犯罪团伙。

  经过近3个月的精心经营,10月8日至18日,全省公安机关集中开展“安网8号”专案收网行动,侦破诈骗公积金案件68起,抓获违法犯罪嫌疑人77名。初步统计,该团伙的犯罪行为涉及全省13个地市,并且线索指向了河南、陕西、湖南、北京等全国23个省市。

  6月,在王某文的陪同下,任晓树到茂名市住房公积金管理中心办理提取业务。提交的资料是王某文带来的,包括购房合同、发票、异地购房证明等。这套资料显示,他在云南省曲靖市富源县购买了一套面积102平方米的房屋。

  无独有偶,在接下来的半个月,茂名市住房公积金管理中心又接到多宗异地购房公积金提取业务。

  “异地购房地址包括安徽省淮南市、江西省泰和县,还有新疆的。短时间,这么多茂名市民在外省偏远欠发达地区购房,不符合常理。”茂名市住房公积金管理中心提取科副科长张桂端说,他们决定以致电、去函的方式向购房所在地的房管部门进行查询。

  结果令人大吃一惊:大部分公积金提取者根本没有在外地购房,提取资料是假的。张桂端介绍,截至今年7月,茂名共接到20多宗异地购房公积金提取业务,现已查实其中14宗的资料属于伪造。

  接报后,茂名市公安局网警支队认真开展线索扩线,发现了一个活动在广东的特大“公积金套现中介”网络。王某文只是一名下线,团伙首脑是许某奇和李某纬。

  今年20岁的许某奇有贩毒前科,案发前正处于取保候审阶段。“他对住房公积金相关政策比较熟悉,当发现能从中非法获利后,就通过QQ群、微信群发展下线。”茂名市公安局网警支队四大队副主任科员梁瑛琳说,一些年轻人觉得这和做微商差不多,不抗拒,因此许某奇的下线个地市。

  李某纬则负责制作骗取公积金所需的全部材料,包括假购房合同、假购房发票、假房屋登记备案信息表,乃至假网站等。

  下线充当业务员角色,寻找客户,然后提供资料给许某奇。许某奇联系李某纬制作假资料,然后通过快递方式寄给下线。支付手续费通过电子转账,一切都是通过网络完成。“通过网络,犯罪分子实现了诈骗链条的资源整合和分工,跨地区发展。”梁瑛琳说。

  据介绍,每次套现成功后,犯罪团伙都会收取提现金额的20%至30%作为手续费,7月至今,已非法获利约200万元。

  广东13个地市的网警对以许某奇、李某纬为首的犯罪团伙开展扩线侦查、深度经营,发现伪造虚假证件的“资料商”团伙14个,提供公积金提取服务的“公积金套现中介”43个,联系该犯罪团伙准备违规套取公积金的人员109名。

 

责任编辑:织梦58
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